غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
غسيل الأموال هو إخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، عادة عن طريق التحويلات التي تشمل البنوك الأجنبية أو الأعمال التجارية المشروعة أما تمويل الإرهاب فهو يشيرإلى الأنشطة التي توفر التمويل أو الدعم المالي للإرهابيين الأفراد أو الجهات الفاعلة غير الحكومية
لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
تحكم أنشطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب القانون القطري رقم 20 لسنة 2019 وتشمل خدماتنا المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب مايلي:
- مراجعة دليل الإلتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
- مراجعة إجراءات عملاؤنا للتعرف علي العميل وقبوله
- مراجعة إطار إدارة المخاطر ونظام تقييم المخاطر المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
- أختبار وتقييم الصفقات
- تقييم نظام متابعة المعاملات المالية ، ونظم التشغيل المتعلقة بها
- تقييم الدوارت التدريبية لمكافحة غسيل الأموال
